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魯網(wǎng)10月23日訊近日，某中年客戶持銀行卡至建設(shè)銀行泰安東平支行柜面，要求將卡內(nèi)剩余資金4.8萬(wàn)元全部以現(xiàn)金方式取出，在辦理業(yè)務(wù)過(guò)程中，客戶與他人電話通話，言語(yǔ)中提及“反詐中心已解凍建行卡，稍后即可去其他行匯款”。此舉引起工作人員警覺(jué)，隨即按規(guī)定核查其賬戶。

經(jīng)核實(shí)，該賬戶近期曾兩次被公安機(jī)關(guān)實(shí)施保護(hù)性止付，在雙人核查時(shí)，客戶對(duì)于資金來(lái)源與用途的詢問(wèn)拒絕配合，情緒異常激動(dòng)，取現(xiàn)受阻后堅(jiān)持要求轉(zhuǎn)賬到自己的其他銀行賬戶中，并含糊表示取款用途為“轉(zhuǎn)至上海朋友證券賬戶進(jìn)行投資”。鑒于客戶行為存在多重疑點(diǎn)，與典型詐騙特征高度吻合，網(wǎng)點(diǎn)工作人員一面安撫客戶，勸說(shuō)客戶不要聽(tīng)信網(wǎng)絡(luò)投資，以轉(zhuǎn)賬需要確定開(kāi)戶行為由進(jìn)行周旋以拖延時(shí)間；另一面啟動(dòng)警銀聯(lián)動(dòng)機(jī)制，迅速聯(lián)系反詐中心上報(bào)該情況。隨后警方到達(dá)網(wǎng)點(diǎn)，將客戶帶離網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行進(jìn)一步勸阻。

此次事件建設(shè)銀行泰安東平支行工作人員通過(guò)敏銳洞察、規(guī)范操作及有效協(xié)作，成功勸阻了客戶，避免了經(jīng)濟(jì)損失。下一步，建設(shè)銀行泰安東平支行將一如既往配合監(jiān)管部門(mén)、公安機(jī)關(guān)持續(xù)推進(jìn)打擊、堵截電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動(dòng)，以實(shí)際行動(dòng)筑牢堵截電信詐騙的第一道防線。（通訊員 高遠(yuǎn)）

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