在美國杜克大學留學的女兒打回電話，稱自己涉嫌跨境犯罪被美國司法機構調查，杭州的程先生為證女兒清白，按要求將20萬美元打入騙子指定賬戶——杭州上城區檢察院日前以涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪，對該案中將銀行卡賣給犯罪分子用于實施詐騙的犯罪嫌疑人小濤（化名）提起公訴。

2021年4月，程先生接到女兒的電話，稱自己涉嫌跨境犯罪，被聯邦調查局（FBI）調查，可能會被遣返，還發來“美國互聯網投訴中心IDC工作人員”與她的Skype（一種社交聊天軟件）聊天截圖。“工作人員”稱，小程被數十人投訴參與跨國詐騙，要聯系中國大使館，將她遣返回國受審，并將電話轉接給國內某市“徐警官”。“徐警官”告訴小程，一旦查實，立刻會被遣返回國，并發給小程《控告書》，落款有“法官”姓名。小程問該怎么辦，“徐警官”說要配合辦案，查清事實，先將20萬美元“保證金”轉入監管賬戶，并誘導她找家人要錢。

程先生一心想讓女兒不被遣返，加上“徐警官”保證會出具xx檢察院的《監管證明書》，查明后資金會歸還，就按要求將130萬元人民幣打入對方指定賬戶。半個月后，“徐警官”沒有任何音訊，錢也沒轉回，程先生報警。

公安機關經資金流水篩查，發現程先生被騙資金轉入外省小濤（化名）的賬戶，又被分散至許多賬戶。小濤落網后，供述了其將自己的銀行卡賣給犯罪分子用于實施詐騙的犯罪事實。

辦案檢察官提醒，境外詐騙團伙已將目標群體由國內延伸至國外，利用與家人分隔、信息不對稱、不熟悉境外司法程序等對海外留學生實施詐騙，真正的司法機構絕不會通過聊天軟件辦案、發送案件信息，更不會讓人把將錢轉入“監管賬戶”以“配合辦案”。